Ingatlanos Ügynyilvántartás

Pmt vizsgálat & ügyfél-átvilágítás nyilvántartással
Ügy-azon. Ügyfél Másik fél Tárgy Ingatlan címe Hrsz. Érték Megbízás ▼ Határidő Kockázat PEP Státusz Díj
I-01/2025 Krapacsek Ottóné Krapacsek Ottó Ingatlan ajándékozás 1054 Budapest, Kossuth tér 1. 12345/1 45.000.000 Ft 2025.05.10 2025.06.15 ⚠️ FOKOZOTT Aktív ○ 150.000 Ft
I-04/2025 Pénzmo Solt Dollármosoda Kft. Végelszámolás - ingatlan értékesítés 1011 Budapest, Fő utca 10. 99887/3 120.000.000 Ft 2025.04.20 2025.05.30 ⚠️ FOKOZOTT Aktív ○ 350.000 Ft